Descripción del puesto
Objetivo del cargo:
Liderar el desarrollo, implementación, actualización, monitoreo y seguimiento de estrategias, políticas, procedimientos y controles para la prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Funciones principales:
* Apoyar y liderar la estructuración de un sistema de gestión de riesgos para la administración de temas relacionados a prevención de lavado de activos financiamiento del terrorismo y otros delitos.
*Elaborar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de transacciones de acuerdo con lo determinado en el sistema de gestión de riesgos, matriz de riesgos, políticas, manuales, procedimientos, entre otros.
* Elaborar un plan operativo anual que involucre la evaluación y supervisión de la aplicación de políticas, procedimientos y controles efectuados por cada una de las sucursales o negocios en temas de prevención de lavados de activos de acuerdo con normativa vigente,
* Supervisar y presentar los reportes requeridos por los organismos reguladores en temas de prevención de lavado de acuerdo con los plazos y requerimientos de dichos organismos.
* Establecer, participar y distribuir tareas segregadas de acuerdo a la realidad de carga de trabajo del negocio a los miembros del equipo de forma equitativa que permita tener un nivel de respuesta ágil, rápida y efectiva a nuestros clientes internos y externos.
* Reportar y liderar comités de cumplimiento por línea de negocio en la cual se presenta el caso de análisis y se proponga alternativas de solución y cumplimiento de la normativa vigente, así como, de forma mensual presentar los resultados de revisión de expedientes y planes de remediación a ser implementado por el área comercial categorizado por riesgo e impacto.
* Supervisar y recomendar planes eficientes e innovadores para el control y cumplimiento de la normativa vigente en de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
* Gestionar y recomendar planes de trabajo conjunto que permita al área de prevención de lavado crear valor agregado con las áreas comerciales simplificado, tecnificando y transformando el área de acuerdo normativa vigente.
Requisitos
Educación
Derecho, administración de empresas, auditoría o carreras afines.
Educación especializada
- Experto en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y otros crímenes
- Maestría o especialización superior en administración de empresas, compliance, y otras relacionadas al cargo (de preferencia)
- Calificación como oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) (indispensable)
- Capacitaciones relacionadas en temas de prevención de lavado requeridos por la UAFE y/o SICVS (al menos 40 horas durante los últimos 12 meses).
Conocimientos adicionales
Gestión de riesgos, sistemas de gestión de compliance, gestión de procesos, planificación, manejo de paquetes informáticos.
Experiencia
3 años de experiencia mínima como oficial de cumplimiento de preferencia en compañías del sector automotriz
3 años de experiencia mínima en liderar áreas de cumplimiento de prevención de lavado de activos